{"id":5571,"date":"2023-04-27T08:47:05","date_gmt":"2023-04-27T06:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/emotra.se\/?p=5571"},"modified":"2023-04-27T08:47:05","modified_gmt":"2023-04-27T06:47:05","slug":"wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/","title":{"rendered":"Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/emotra.se\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/230427-Wonderboo-Holding-AB-Kallelse-till-arsstamma-230526.pdf\">230427 Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526<\/a><\/p>\n<p><strong>Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Wonderboo Holding AB<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Aktie\u00e4garna i Wonderboo Holding AB, 559397\u20131723, <\/strong><strong>(\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 26 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Sveav\u00e4gen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering b\u00f6rjar kl. 09.45.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R\u00e4tt att delta och <\/strong><strong>anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n<p>Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta p\u00e5 bolagsst\u00e4mman ska:<\/p>\n<ul>\n<li><em><u>dels<\/u><\/em> vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena senast den 17 maj 2023 (f\u00f6r f\u00f6rvaltarregistrerade aktier, se \u00e4ven \u201d<em>F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/em>\u201d nedan), och<\/li>\n<li><em><u>dels<\/u><\/em> senast den 20 maj 2023 anm\u00e4la sig f\u00f6r deltagande p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman hos Bolaget via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per brev till Wonderboo Holding AB, Att: AGM 26 maj 2023, F\u00e4r\u00f6gatan 33, 164 51 Kista. Vid anm\u00e4lan ska aktie\u00e4garen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i f\u00f6rkommande fall, uppgift om bitr\u00e4de (h\u00f6gst 2).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n<p>F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per 17 maj 2023. \u00a0S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 22 maj 2023 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n<p><strong>Ombud<\/strong><\/p>\n<p>Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda skriftlig, av aktie\u00e4garen undertecknad och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om s\u00e5dan handling inte finns, motsvarande beh\u00f6righetshandling. Fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman genom ombud finns p\u00e5 Bolagets hemsida (www.emotra.se) senast tv\u00e5 veckor innan st\u00e4mman. Fullmakten och registreringsbeviset f\u00e5r inte vara utf\u00e4rdade tidigare \u00e4n ett \u00e5r f\u00f6re dagen f\u00f6r st\u00e4mman, med undantag f\u00f6r om fullmakten anger en l\u00e4ngre giltighetstid, dock maximalt fem \u00e5r. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis m\u00e5ste vara tillg\u00e4ngliga vid \u00e5rsst\u00e4mman och kopia p\u00e5 handlingarna b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 adressen ovan.<\/p>\n<p><strong>F\u00f6rslag till dagordning:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/li>\n<li>Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n<li>Godk\u00e4nnande av dagordningen<\/li>\n<li>Val av en eller tv\u00e5 justeringsperioder<\/li>\n<li>Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n<li>F\u00f6redragning av framlagd \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse<\/li>\n<li>Beslut om:<\/li>\n<li>fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning,<\/li>\n<li>dispositioner betr\u00e4ffande vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,<\/li>\n<li>ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter<\/li>\n<li>Fastst\u00e4llande av styrelse- och revisorsarvoden,<\/li>\n<li>Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer<\/li>\n<li>Beslut om \u00e4ndring av bolagsordning<\/li>\n<li>Beslut om riktad nyemission<\/li>\n<li>Beslut om \u00f6kning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier<\/li>\n<li>Beslut om riktad emission (utj\u00e4mningsemission)<\/li>\n<li>Beslut om sammanl\u00e4ggning av aktier<\/li>\n<li>Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/li>\n<li>Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att g\u00f6ra mindre justeringar av besluten<\/li>\n<li>St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>F\u00f6rslag till beslut\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>Punkt 7 b) Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att disponera \u00f6ver Bolagets resultat enligt styrelsens f\u00f6rslag i \u00e5rsredovisningen. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2022.<\/p>\n<p><strong>Punkt 8 \u2013 Fastst\u00e4llande av styrelse och revisorsarvoden<\/strong><\/p>\n<p>F\u00f6resl\u00e5s att styrelsearvode, f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, ska utg\u00e5 med ett belopp motsvarande 100 000 kronor till styrelseordf\u00f6randen och 75\u00a0000 kronor till ledam\u00f6ter som inte ocks\u00e5 \u00e4r anst\u00e4llda i Bolaget och erh\u00e5ller l\u00f6n eller har ett st\u00f6rre \u00e4garintresse. Totalt f\u00f6resl\u00e5s ers\u00e4ttningen till styrelseledam\u00f6terna uppg\u00e5 till 175\u00a0000 kronor.<\/p>\n<p>Ers\u00e4ttning till revisor f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt l\u00f6pande och godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n<p><strong>Punkt 9 \u2013 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, omv\u00e4lja Anders Blom och Daniel Rudeklint. Vidare f\u00f6resl\u00e5s det nyval av Angelica Stebrandt och Bj\u00f6rn Rosengren. Angelica Stebrandt f\u00f6resl\u00e5s v\u00e4ljas till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n<p>Det f\u00f6resl\u00e5s, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att f\u00f6r det fall revisionsbolaget blir valt kommer den auktoriserade revisorn Henrik Ahnkron att vara huvudansvarig revisor.<\/p>\n<p><strong>Punkt 10 \u2013 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordning<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen i enlighet med nedanst\u00e5ende:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>Nuvarande lydelse <\/strong><\/td>\n<td width=\"302\"><strong>F\u00f6reslagen lydelse<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 1 Firma<\/strong><\/p>\n<p>Bolagets firmanamn \u00e4r Wonderboo Holding AB.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 1 Firma<\/strong><\/p>\n<p>Bolagets f\u00f6retagsnamn \u00e4r Wonderboo Holding AB. Bolaget \u00e4r publikt (publ).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 4 Aktiekapital och antal aktier<\/strong><\/p>\n<p>Aktiekapitalet utg\u00f6r l\u00e4gst 25\u00a0000 kronor och h\u00f6gst 100\u00a0000 kronor. Antalet aktier ska vara l\u00e4gst 300\u00a0000\u00a0000 och h\u00f6gst 1\u00a0200\u00a0000 000<\/td>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 4 Aktiekapital och antal aktier<\/strong><\/p>\n<p>Aktiekapitalet ska utg\u00f6ra l\u00e4gst 525 000 kronor och h\u00f6gst 2\u00a0100 000 kronor. Antalet aktier ska vara l\u00e4gst 3\u00a0500\u00a0000 och h\u00f6gst 14\u00a0000\u00a0000.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 5 Styrelse<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen skall best\u00e5 av 1\u201310 ledam\u00f6ter med h\u00f6gst 10 suppleanter. Best\u00e5r styrelsen av 1\u20132 ledam\u00f6ter ska minst 1 suppleant utses.<\/td>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 5 Styrelse<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen skall best\u00e5 av l\u00e4gst tre och h\u00f6gst tio ledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\">&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a7 7 Kallelse till bolagsst\u00e4mma<\/strong><\/p>\n<p>Kallelse till bolagsst\u00e4mma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt p\u00e5 bolagets moderbolag, Emotra ABs hemsida.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma samt kallelse till extra bolagsst\u00e4mma d\u00e4r fr\u00e5ga om \u00e4ndring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utf\u00e4rdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Kallelse till annan extra bolagsst\u00e4mma skall utf\u00e4rdas tidigast sex veckor och senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman.<\/td>\n<td width=\"302\"><strong>\u00a7 7 Kallelse till bolagsst\u00e4mma <\/strong><\/p>\n<p>Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma samt kallelse till extra bolagsst\u00e4mma d\u00e4r fr\u00e5gor om \u00e4ndring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utf\u00e4rdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Kallelse till annan extra bolagsst\u00e4mma ska utf\u00e4rdas tidigast sex veckor och senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Kallelse till bolagsst\u00e4mma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt p\u00e5 bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"604\">&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nya lydelser<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"604\"><strong>\u00a7 9 Fullmaktsinsamling och postr\u00f6stning <\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00e5r samla in fullmakter p\u00e5 bolagets bekostnad enligt det f\u00f6rfarande som anges i 7 kap. 4 \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen f\u00e5r inf\u00f6r en bolagsst\u00e4mma besluta att aktie\u00e4gare ska kunna ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt per post f\u00f6re bolagsst\u00e4mman enligt 7 kap. 4 a \u00a7 aktiebolagslagen.<strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"604\"><strong>\u00a7 14 Tvisters avg\u00f6rande av skiljem\u00e4n<\/strong><\/p>\n<p>Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkst\u00e4llande direkt\u00f6r, likvidator eller aktie\u00e4gare, ska den h\u00e4nskjutas till avg\u00f6rande av skiljem\u00e4n i enlighet med lagen (1999:116) om skiljef\u00f6rfarande.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ovanst\u00e5ende f\u00f6rslag till nya lydelser till bolagsordningen medf\u00f6r \u00e4ven att numreringen \u00e4ndras till f\u00f6ljd av inf\u00f6randet av en ny \u00a7 9.<\/p>\n<p>Beslutet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman beslutar om riktad nyemission enligt punkt 11, om beslut om \u00f6kning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 12, om beslut om riktad nyemission enligt punkten 13 samt om beslut om sammanl\u00e4ggning av aktier enligt punkt 14 nedan. F\u00f6r det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av emissionen i punkt 11 och 13 nedan understiger f\u00f6reslagna gr\u00e4nser i bolagsordningen ska gr\u00e4nserna s\u00e4nkas i den m\u00e5n som kr\u00e4vs f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra registrering hos Bolagsverket.<\/p>\n<p><em>F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman.<\/em><\/p>\n<p><strong>Punkt 11 \u2013 Beslut om riktad nyemission<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6r Wonderboo Holding AB, org. nr (\u201d<strong>Bolaget<\/strong>\u201d) f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om en riktad nyemission av h\u00f6gst 3\u00a0466\u00a0542\u00a0627 aktier som dels betalning f\u00f6r Bolagets f\u00f6rv\u00e4rv av samtliga aktier i Wonderboo AB, dels kvittning av utest\u00e5ende fordran, inneb\u00e4rande av \u00f6kning av aktiekapitalet med h\u00f6gst 225\u00a0000 kronor. F\u00f6r beslutet ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla.<\/p>\n<ol>\n<li>R\u00e4tt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktie\u00e4garna i Wonderboo AB. Sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r en \u00f6verenskommelse mellan aktie\u00e4garna i Bolaget och aktie\u00e4garna i Wonderboo AB med anledning av Bolagets f\u00f6rv\u00e4rv av samtliga aktier i Wonderboo AB.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>F\u00f6r varje tecknad aktie ska erl\u00e4ggas cirka 0,00584 kronor (20 250 000 kr\/3 466 542 627 aktier), totalt 20 250 000 kronor. \u00d6verkursen ska med 327 757,11 kronor tillf\u00f6ras den bundna \u00f6verkursfonden och 19 922 242,89 kronor ska tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redog\u00f6relse samt genom kvittning av fordran enligt styrelsens redog\u00f6relse.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Teckning av aktierna ska ske p\u00e5 teckningslista som ska h\u00e5llas tillg\u00e4nglig f\u00f6r aktietecknaren. Teckning ska ske vid tidpunkten f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mmans beslut om nyemission enligt detta f\u00f6rslag. Betalning ska erl\u00e4ggas i samband med teckning. Styrelsen ska dock \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden och tiden f\u00f6r betalning.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>De nya aktierna ska ber\u00e4ttiga till utdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit inf\u00f6rda i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li>Styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar i dessa villkor som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Beslutet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen enligt punkt 10.<\/p>\n<p><strong>Punkt 12 \u2013 Beslut om \u00f6kning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r, i syfte att g\u00f6ra Bolaget publikt, att \u00f6ka bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Bolagets aktiekapital enligt det f\u00f6reslagna beslutet \u00f6kas med 327\u00a0757,1045 kronor. \u00d6kningsbeloppet ska tillf\u00f6ras aktiekapitalet fr\u00e5n den bundna \u00f6verkursfonden.<\/p>\n<p>F\u00f6rslaget inneb\u00e4r att efter genomf\u00f6rd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppg\u00e5 till 557\u00a0757,10 kronor. Vidare noteras det att, f\u00f6r det fall f\u00f6rslaget r\u00f6stas igenom, aktiens kvotv\u00e4rde kommer att \u00f6ka fr\u00e5n 0,00006491 kronor till 0,00015 kronor.<\/p>\n<p>Beslutet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen enligt punkt 10 samt om en riktad nyemission enligt punkt 11.<\/p>\n<p><strong>Punkt 13 \u2013 Beslut om riktad emission (utj\u00e4mningsemission)<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om en riktad nyemission av h\u00f6gst 930 aktier, inneb\u00e4rande av \u00f6kning av aktiekapitalet med h\u00f6gst 0,1395 kronor. F\u00f6r beslutet ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla.<\/p>\n<ol>\n<li>R\u00e4tt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Rosengren &amp; Rosengren Invest AB. Sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att skapa ett j\u00e4mt antal aktier inf\u00f6r sammanl\u00e4ggning i punkten 11 nedan.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>F\u00f6r varje tecknad aktie ska erl\u00e4ggas cirka 0,001 kronor, totalt 0,93 kronor. \u00d6verkursen ska tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Betalning ska ske kontant.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Teckning av aktierna ska ske p\u00e5 teckningslista som ska h\u00e5llas tillg\u00e4nglig f\u00f6r aktietecknaren. Teckning ska ske vid tidpunkten f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mmans beslut om nyemission enligt detta f\u00f6rslag. Betalning ska erl\u00e4ggas i samband med teckning. Styrelsen ska dock \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden och tiden f\u00f6r betalning.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>De nya aktierna ska ber\u00e4ttiga till utdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit inf\u00f6rda i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li>Styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen f\u00f6rordnar bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar i dessa villkor som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga.<strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Beslutet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen enligt punkt 10, om en riktad nyemission enligt punkt 11 samt om fondemission enligt punkten 12.<\/p>\n<p><strong>Punkt 14 \u2013 Beslut om sammanl\u00e4ggning av aktier<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r, i syfte att uppn\u00e5 ett f\u00f6r Bolaget \u00e4ndam\u00e5lsenligt antal aktier, om sammanl\u00e4ggning av aktier enligt nedan.<\/p>\n<p>F\u00f6rslaget inneb\u00e4r att sammanl\u00e4ggningen ska utf\u00f6ras med f\u00f6rh\u00e5llande 1000:1, varvid tusen (1 000) befintliga aktier l\u00e4ggs samman till en (1) aktie. F\u00f6r det fall f\u00f6rslaget r\u00f6stas igenom kommer antalet aktier att uppg\u00e5 till 3\u00a0851\u00a0715, samtliga stamaktier. Det f\u00f6resl\u00e5s att bemyndiga styrelsen att besluta om avst\u00e4mningsdag f\u00f6r sammanl\u00e4ggningen av aktierna. Vidare noteras det att sammanl\u00e4ggningen resulterar i att aktiens kvotv\u00e4rde \u00f6kar fr\u00e5n 0,00015 kronor till 0,15 kronor.<\/p>\n<p>Beslutet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen enligt punkt 10, om en riktad nyemission enligt punkt 11, om fondemission enligt punkten 12 samt om riktad nyemission enligt punkten 13.<\/p>\n<p><em>F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman.<\/em><\/p>\n<p><strong>Punkt 15 &#8211; <\/strong><strong>Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler <\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att bemyndiga styrelsen att \u2013 vid ett eller flera tillf\u00e4llen och l\u00e4ngst intill n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma \u2013 besluta om att \u00f6ka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gr\u00e4nser som bolagsordningen medger.<\/p>\n<p>Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt samt med eller utan best\u00e4mmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen \u00e4ger styrelsen inte med st\u00f6d av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledam\u00f6ter i koncernen, anst\u00e4llda med flera. Emission beslutad med st\u00f6d av bemyndigandet ska ske till marknadsm\u00e4ssiga villkor.<\/p>\n<p><em>F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman.<\/em><\/p>\n<p><strong>Punkt<\/strong><strong> 16 &#8211; Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att g\u00f6ra mindre justeringar av besluten<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att den \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen, verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den person som styrelsen eller den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren utser att g\u00f6ra s\u00e5dana sm\u00e4rre justeringar och f\u00f6rtydliganden av de beslut som antagits p\u00e5 st\u00e4mman och som \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registreringen av besluten.<\/p>\n<p><strong>\u00d6VRIG INFORMATION<\/strong><\/p>\n<p><strong>Antalet aktier och r\u00f6ster<\/strong><\/p>\n<p>Vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelses utf\u00e4rdande uppg\u00e5r det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget till 385\u00a0171\u00a0403. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n<p><strong>Tillhandah\u00e5llande av handlingar <\/strong><\/p>\n<p>Handlingar enligt aktiebolagslagen finns, i enlighet med bolagsordningen, p\u00e5 Emotra ABs hemsida <a href=\"http:\/\/www.emotra.se\">www.emotra.se<\/a>, och kontor med adress Emotra AB, F\u00e4r\u00f6gatan 33, 24 tr., 164 51 Kista samt s\u00e4nds kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin post- eller e-postadress.<\/p>\n<p><strong>Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar <\/strong><\/p>\n<p>Aktie\u00e4gare har av styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren r\u00e4tt beg\u00e4ra upplysningar enligt 7 kap. 32\u00a0\u00a7 aktiebolagslagen avseende f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen. Styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska l\u00e4mna ut s\u00e5dana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget.<\/p>\n<p><strong>Personuppgifter<\/strong><\/p>\n<p>F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear Sweden ABs webbplats,<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf\">www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n<p>Stockholm i april 2023<\/p>\n<p><strong>Wonderboo Holding AB<\/strong><\/p>\n<p>STYRELSEN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>230427 Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Wonderboo Holding AB\u00a0 Aktie\u00e4garna i Wonderboo Holding AB, 559397\u20131723, (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 26 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Sveav\u00e4gen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering b\u00f6rjar kl. 09.45. R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan Aktie\u00e4gare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"sv_SE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"230427 Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Wonderboo Holding AB\u00a0 Aktie\u00e4garna i Wonderboo Holding AB, 559397\u20131723, (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 26 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Sveav\u00e4gen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering b\u00f6rjar kl. 09.45. R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan Aktie\u00e4gare [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Emotra\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-04-27T06:47:05+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Daniel Rudeklint\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Skriven av\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Daniel Rudeklint\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Ber\u00e4knad l\u00e4stid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"10 minuter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/\",\"url\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/\",\"name\":\"Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-04-27T06:47:05+00:00\",\"dateModified\":\"2023-04-27T06:47:05+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/c83014bda5f41ce8b373df3038d9e5b6\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/#website\",\"url\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/\",\"name\":\"Emotra\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"sv-SE\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/c83014bda5f41ce8b373df3038d9e5b6\",\"name\":\"Daniel Rudeklint\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"@id\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ed0080185b5d1661b5e44b1087e81c4c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ed0080185b5d1661b5e44b1087e81c4c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Daniel Rudeklint\"},\"url\":\"https:\/\/emotra.se\/sv\/author\/daniel-rudeklintemotra-se\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/","og_locale":"sv_SE","og_type":"article","og_title":"Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra","og_description":"230427 Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Wonderboo Holding AB\u00a0 Aktie\u00e4garna i Wonderboo Holding AB, 559397\u20131723, (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 26 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Sveav\u00e4gen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering b\u00f6rjar kl. 09.45. R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan Aktie\u00e4gare [&hellip;]","og_url":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/","og_site_name":"Emotra","article_published_time":"2023-04-27T06:47:05+00:00","author":"Daniel Rudeklint","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Skriven av":"Daniel Rudeklint","Ber\u00e4knad l\u00e4stid":"10 minuter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/","url":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/","name":"Wonderboo Holding AB - Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526 - Emotra","isPartOf":{"@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/#website"},"datePublished":"2023-04-27T06:47:05+00:00","dateModified":"2023-04-27T06:47:05+00:00","author":{"@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/c83014bda5f41ce8b373df3038d9e5b6"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/#breadcrumb"},"inLanguage":"sv-SE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wonderboo-holding-ab-kallelse-till-arsstamma-230526\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/emotra.se\/sv\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wonderboo Holding AB &#8211; Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 230526"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/#website","url":"https:\/\/emotra.se\/sv\/","name":"Emotra","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/emotra.se\/sv\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"sv-SE"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/c83014bda5f41ce8b373df3038d9e5b6","name":"Daniel Rudeklint","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"sv-SE","@id":"https:\/\/emotra.se\/sv\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ed0080185b5d1661b5e44b1087e81c4c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ed0080185b5d1661b5e44b1087e81c4c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Daniel Rudeklint"},"url":"https:\/\/emotra.se\/sv\/author\/daniel-rudeklintemotra-se\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5571"}],"collection":[{"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5571"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5584,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5571\/revisions\/5584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/emotra.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}